ЦБ РФ отозвал разрешение на осуществление операций с ценными бумагами у одной из старейших брокерских контор Российской Федерации – Rye, Man and Gor Securities. Организацию подозревают в подозрительных сделках с русским офисом Deutsche Bank, пишут "Ведомости".
Разрешение у RMG отозвана за осуществление вызывающих большие сомнения операций и неоднократное нарушение на протяжении года антиотмывочного законодательства, в частности – седьмой статьи, требующей подобающим образом распознать заказчиков.
RMG сделана в 1994 году Аршаком и Джеральдом Манасовыми и Алексеем Горячевым. В середине 2014 года реализована английской Vesta Enterprices, после – кипрской Dayarona Trading limited, принадлежащей Андрею Горбатову. Последний, со своей стороны, намерен тягаться с регулятором. Он утвержает, что аудит организации производилась в августе 2015 года, но каких-либо предписаний от ЦБ получено не было.
Как поведали родные к RMG источники, отзыв лицензии может быть связан с "зеркальными" сделками, осуществлёнными через российский офис Deutsche Bank. С 2012 года неизвестные неправомерно выводили средства: в Российской Федерации за рубли приобретались деривативы, которые через пару секунд продавались в Лондоне за доллары США. Количество таких операций, согласно данным Bloomberg, имел возможность составить $10 млрд, а кое-какие из них имели возможность производиться в интересах Аркадия и Бориса Ротенбергов. Но их представитель эту данные отрицал.
Горбатов засвидетельствовал, что Deutsche Bank был одним из основных контрагентов RMG, но "никаких зеркальных сделок организация не видела". Он уточнил, что RMG приобретала у Deutsche Bank акции для своих контрагентов, потому, что банк предлагал конкурентоспособные цены на громадные объемы бумаг. ЦБ, он утвержает, что "видел все эти операции".
Изучите также полезную заметку в сфере бесплатная юридическая консультация по телефону. Это возможно может быть познавательно.
No comments:
Post a Comment